印度比特币怎么实名制？印度加强比特币监管，引入实名制

比特币 2023年08月15日 11:40 145 欧润

印度政府为了打击非法活动，强化了对加密货币的监管，引入实名制措施。这项法规旨在追踪加密货币交易，并防止其被用于洗钱或资助恐怖主义等非法活动。

根据印度政府发布的《虚拟数字资产（加密货币）管理条例》，所有比特币交易所和平台必须向印度储备银行（RBI）注册，并遵守实名制要求。

客户尽职调查 (KYC)：交易所和平台必须对所有客户进行 KYC，包括收集用户的姓名、地址、电子邮件地址、电话号码和政府颁发的身份证明文件。

反洗钱/反恐怖主义融资 (AML/CFT)：交易所和平台必须制定和实施 AML/CFT 政策和程序，包括客户身份验证、交易监控和可疑活动报告。

交易记录：交易所和平台必须记录所有比特币交易，包括发件人、收件人、金额和时间戳。

除了引入实名制外，印度政府还采取了其他措施来加强对比特币的监管：

禁止加密货币投机：印度最高法院于 2020 年禁止加密货币投机活动，禁止交易所和平台为加密货币提供交易平台。

严格执法：印度执法机构，例如执法局和中央调查局，已加大对违反加密货币法规行为的执法力度。

税收规定：印度政府已将比特币和其他加密货币视为资产，并对其征收资本利得税和商品及服务税 (GST)。

印度引入比特币实名制的做法对加密货币行业产生了重大影响：

提高透明度：实名制有助于提高加密货币交易的透明度，减少匿名交易的数量。

打击非法活动：实名制使执法机构更容易追踪非法活动，例如洗钱和资助恐怖主义。

用户隐私担忧：实名制引起了对用户隐私的担忧，因为交易所和平台现在拥有大量个人信息。

市场动荡：引入实名制的最初阶段引发了加密货币市场动荡，导致价格下跌。

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