什么银行不查比特币？哪家银行对比特币交易睁一只眼闭一只眼？

比特币 2023年08月11日 03:29 127 数字资产导师

随着比特币等加密货币的兴起，银行对加密货币交易的监管方式也备受关注。一些银行会积极审查客户的交易记录，以查明是否存在可疑的加密货币交易，而另一些银行则可能会睁一只眼闭一只眼。

1. 不查比特币的银行

目前，尚无明确的银行禁止交易比特币。但是，一些银行可能会对客户进行更严格的审查，以防止洗钱或其他非法活动。例如：

摩根大通：摩根大通对加密货币交易采取谨慎态度，可能会对交易进行更严格的审查。

富国银行：富国银行已禁止其客户使用其信用卡购买加密货币。

美国银行：美国银行已采取措施限制其客户使用其借记卡购买加密货币。

2. 对比特币交易睁一只眼闭一只眼的银行

一些银行可能会对比特币交易采取更宽松的态度，甚至默许客户进行此类交易。例如：

汇丰银行：汇丰银行允许其客户交易比特币，但会对其账户进行更严格的审查。

花旗集团：花旗集团对加密货币交易采取开放的态度，并正在探索在该领域提供服务的可能性。

高盛：高盛被认为是对加密货币交易最友好的银行之一，并正在积极投资于该领域。

3. 银行监管机构对加密货币的看法

各国监管机构也开始关注银行业对加密货币交易的态度。例如：

美国证券交易委员会 (SEC)：SEC 已采取行动针对违反有关加密货币交易的法规的银行和金融机构。

金融行动特别工作组 (FATF)：FATF 已发布指导方针，要求银行对加密货币交易进行尽职调查。

4. 建议

在选择银行进行加密货币交易时，建议考虑以下因素：

银行对加密货币交易的态度。

银行的安全措施。

银行的客户服务。

附录：相关问题与解答

Q1：哪家银行允许我交易比特币而不会进行审查？

A1：目前没有银行允许完全不受审查地交易比特币。

Q2：我如何找到对比特币交易友好的银行？

A2：研究不同的银行并查看其对加密货币交易的态度。查看新闻文章、在线评论和银行自己的网站。

Q3：银行对加密货币交易的监管可能会发生怎样的变化？

A3：随着加密货币的不断发展，监管机构可能会采取更严格的措施来监管银行的加密货币交易。

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