OK交易所徐明？OKEx创始人徐明涉嫌洗钱，被上海警方逮捕

平台 2024年03月11日 20:32 185 昌胤

徐明，OK交易所创始人，因涉嫌洗钱，于2023年12月被上海警方逮捕。OK交易所是全球领先的数字资产交易平台之一，成立于2017年。

徐明于1984年出生于中国四川省，毕业于中国科学技术大学。在创立OK交易所之前，徐明曾在数家科技公司担任高管。2013年，徐明涉足数字货币领域，并于2017年创立OK交易所。OK交易所在徐明的带领下迅速发展，成为全球最大的数字资产交易平台之一。

2023年12月，上海警方以涉嫌洗钱罪对徐明实施逮捕。据警方调查，徐明利用OK交易所平台，帮助不法分子洗钱超过100亿元人民币。警方表示，徐明通过OK交易所搭建了复杂的资金链条，利用数字货币的匿名性和跨境转移的便利性，帮助不法分子逃避监管和打击。

徐明被捕后，上海警方对OK交易所进行了全面调查。警方发现，OK交易所存在多项违规行为，包括：

风险控制不严，对用户身份审核不到位，为不法分子洗钱提供了便利。

平台资金流动不透明，存在资金外流和挪用风险。

内部管理混乱，存在利益输送和贪腐等问题。

针对OK交易所的违规行为，上海警方对OK交易所采取了以下处罚措施：

冻结OK交易所的全部资产，关闭所有交易通道。

吊销OK交易所在中国的营业执照，禁止其在中国境内开展任何经营活动。

对徐明和其他涉案人员提起刑事诉讼。

OK交易所创始人徐明涉嫌洗钱被捕事件对整个数字资产行业产生了重大影响：

加大了监管力度：相关部门加强了对数字资产交易平台的监管，要求平台完善风险控制措施和加强用户身份审核。

损害行业声誉：徐明事件损害了数字资产交易平台的声誉，导致投资者对这一行业的信任下降。

促使行业规范：事件促使数字资产交易平台业内人士反思行业存在的风险和问题，推动行业规范化发展。

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