sbtc水贝交易所？水贝黄金交易平台遭遇刑事调查

平台 2024年02月11日 13:20 176 数字金融投资顾问

sbtc水贝交易所是一个位于深圳水贝黄金珠宝交易中心的黄金交易平台。该平台于2013年成立，声称提供黄金现货交易、黄金延期交收交易等服务。近年来，sbtc水贝交易所因涉嫌非法集资、诈骗等问题多次被警方调查。2023年7月，该平台因涉嫌刑事犯罪再次被深圳市公安局立案侦查。

警方调查发现，sbtc水贝交易所通过虚假宣传、承诺高额回报等方式吸引投资人购买黄金理财产品。这些产品实际并未与真实的黄金交易挂钩，而是资金池运作模式，通过新投资人的资金来支付老投资人的收益。当新投资人减少或资金链断裂时，平台就会出现兑付危机，导致投资人损失惨重。

此外，警方还发现sbtc水贝交易所涉嫌洗钱和非法经营黄金交易。该平台涉嫌利用虚假交易等方式为犯罪分子洗钱，并通过无资质开展黄金延期交收交易等活动获利。

目前，sbtc水贝交易所多名高管已被深圳市公安局抓捕。警方仍在对该平台的犯罪行为进行深入调查，并协调相关部门对涉案资产进行查封和冻结。

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