huo币网等三家平台公示？huo币等平台联合披露虚拟货币交易信息

平台 2024年02月06日 09:29 112 安吉

为了进一步促进虚拟货币行业透明化和规范化，火币网、OKX和币安三家全球领先的虚拟货币交易平台于近日联合披露了各自平台虚拟货币交易相关信息。此举旨在增强市场信心、打击洗钱和非法资金转移等违法行为，推动行业健康有序发展。

根据披露数据，火币网、OKX和币安在2023年1月至6月期间的总交易量分别为1.2万亿美元、8000亿美元和7000亿美元。在交易币种方面，比特币、以太坊和USDT是三家平台上的主要交易币种，分别占据了各自平台交易量的70%、60%和50%左右。

三家平台均表示，高度重视反洗钱(AML)和反欺诈(AF)工作，并采取了严格的风控措施。这些措施包括：

实名认证：用户注册时需进行严格的身份验证，包括提供身份证件、地址证明等信息。

大额交易监测：对大额交易进行实时监控，并对可疑交易进行调查。

风险模型：建立基于人工智能和机器学习的风险模型，识别和拦截可疑交易。

执法合作：与全球执法机构合作，打击洗钱和非法资金转移行为。

三家平台强调，用户保护和信息披露是其核心价值观。具体措施包括：

用户数据加密：采用先进的加密技术保护用户数据，防止信息泄露。

交易信息透明：披露交易数据，包括交易量、币种分布等信息，增强市场透明度。

用户投诉机制：建立健全的用户投诉机制，及时响应用户反馈，保护用户权益。

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