国内btc合约交易所合法吗？中国比特币合约交易所监管现状

平台 2024年02月02日 19:53 175 放过自己

虚拟货币因其匿名、不可追溯、跨境自由流动等特性，近年来已成为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动滋生的温床。为此，我国金融管理部门始终保持高度警惕，持续研究和完善虚拟货币监管政策，并采取有力措施严厉打击虚拟货币领域违法犯罪活动，保障国家金融安全和利益。

早在2013年，中国人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币不具有法偿性，不能且不应作为货币在市场上流通使用，相关经营活动涉嫌非法集资、非法发行证券和非法经营金融业务等违法犯罪活动。

2014年4月，央行等六部委联合发布《关于打击比特币等虚拟货币交易和ICO活动的公告》，明确要求各金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币交易提供账户开立、资金划转、清算结算等服务。同时，禁止境内所有虚拟货币交易平台开展所有业务，并对相关违法违规行为进行查处。

2017年9月，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO代币发行融资活动进行全面禁止，并要求已开展ICO的各类机构立即停止相关活动。

2021年5月，国务院金融稳定发展委员会明确要求有关部门坚决遏制比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

目前，我国监管部门尚未专门颁布针对虚拟货币合约交易所的监管规定，但相关监管政策和措施适用于虚拟货币合约交易所。

1. 非法性认定：根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于打击比特币等虚拟货币交易和ICO活动的公告》，虚拟货币合约交易所属于虚拟货币交易平台，其经营活动属于违法经营金融业务。

2. 执法查处：近年来，我国监管部门持续开展虚拟货币交易所专项整治工作，已关闭大量虚拟货币交易所，并对相关涉案人员进行刑事追责。

3. 金融机构合作限制：按照《关于打击比特币等虚拟货币交易和ICO活动的公告》的规定，金融机构不得为虚拟货币交易所提供账户开立、资金划转、清算结算等服务。

4. 境外交易所限制：我国监管部门多次强调，境内投资人不得通过境外虚拟货币交易所进行交易。对于境外虚拟货币交易所吸引境内投资人参与交易的行为，监管部门将密切关注，并采取坚决措施予以打击。

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