聚币网归什么部门管？聚币网归属监管机构

平台 2024年01月26日 03:37 170 白茶乌龙

聚币网是一家于2013年成立的数字货币交易所，在全球范围内提供交易服务。该公司总部位于新加坡，并在美国、加拿大、日本、韩国等多个国家和地区设有办事处。

聚币网受新加坡金融管理局（MAS）监管。MAS是新加坡的中央银行和金融监管机构，负责监管所有金融服务提供商，包括数字货币交易所。

聚币网于2020年获得MAS颁发的《支付服务法》牌照，这表明该公司符合MAS制定的反洗钱和反恐融资标准。该牌照允许聚币网在新加坡提供汇款和数字货币交易服务。

MAS通过以下方式监管聚币网：

要求聚币网遵守MAS的反洗钱和反恐融资条例。这些条例旨在防止洗钱和恐怖主义融资活动。

定期对聚币网进行审计和检查。这些审计和检查旨在确保聚币网遵守MAS的规定。

对聚币网实施执法措施。如果聚币网违反MAS的规定，MAS可能会对其采取执法措施，包括罚款或吊销牌照。

除MAS外，聚币网还受以下监管机构监管：

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）：FinCEN是一个美国政府机构，负责监管金融交易，包括数字货币交易。聚币网于2021年向FinCEN注册为货币服务业务（MSB）。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）：FINTRAC是一个加拿大政府机构，负责监管金融交易，包括数字货币交易。聚币网于2021年向FINTRAC注册为MSB。

日本金融厅（FSA）：FSA是日本政府机构，负责监管金融服务业，包括数字货币交易所。聚币网于2022年获得FSA颁发的数字货币交易所牌照。

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