Alex数字货币交易所？Alex 交易所面临数字货币洗钱指控

平台 2023年12月09日 16:29 207 半路情人

Alex数字货币交易所，是一家注册在塞舌尔的数字货币交易平台，成立于2018年，总部位于新加坡。Alex交易所提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、合约交易和场外交易。

2023年2月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对Alex交易所提起民事执法行动，指控其未能实施有效的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）程序，从而允许洗钱活动在其平台上进行。

FinCEN声称，Alex交易所处理了价值超过数十亿美元的可疑交易，这些交易中许多都与暗网市场、勒索软件攻击和诈骗有关。FinCEN还指控Alex交易所阻止并拒绝与执法部门合作，使调查变得困难。

作为回应，Alex交易所否认了这些指控，并表示已采取措施加强其合规计划。Alex交易所还表示，将与执法部门合作调查这些指控。

FinCEN报告称，Alex交易所为犯罪分子提供了匿名化和洗钱非法所得便利。这些犯罪分子使用Alex交易所将加密货币兑换成法定货币，并将其转移到受制裁的国家。

FinCEN还指控Alex交易所参与了多起高价值的洗钱交易。例如，2021年，Alex交易所处理了超过10亿美元的与朝鲜黑客组织拉撒路集团有关的可疑交易。

Alex交易所已否认洗钱指控，并表示已采取措施加强其合规计划。Alex交易所还表示，将与执法部门合作调查这些指控。

Alex交易所辩称，FinCEN的指控基于错误和不完整的信息。Alex交易所还表示，已实施了全面的反洗钱和了解你的客户程序，并与执法部门密切合作。

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