OK交易所被约谈原因？OK交易所违规经营被约谈

平台 2023年12月04日 07:05 140 新洲国

OK交易所因涉嫌违规经营，于2023年3月10日被中国互联网金融协会（NIFA）约谈。本次约谈的背景是NIFA开展反洗钱和反恐怖融资自查整改督导工作，发现OK交易所在相关方面存在一定问题。

NIFA调查发现，OK交易所存在以下涉嫌违规行为：

未有效履行反洗钱和反恐怖融资义务：OK交易所未严格执行客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资义务，导致平台可能被不法分子利用。

平台内部控制薄弱：OK交易所的内部控制机制存在缺陷，未能有效发现和防范违规行为，给平台用户和金融安全带来了风险。

涉嫌提供虚拟货币交易服务：OK交易所涉嫌向中国用户提供虚拟货币交易服务，违反了中国监管政策。

NIFA约谈了OK交易所相关负责人，要求其对涉嫌违规行为进行整改。OK交易所表示将积极配合NIFA的调查，加强内部控制，完善反洗钱和反恐怖融资机制，并暂停向中国用户提供虚拟货币交易服务。

NIFA将继续跟踪OK交易所的整改进展，督促其全面整改到位。同时，NIFA还将加强对其他虚拟货币交易平台的监管，严厉打击违规行为，维护金融市场的秩序和稳定。

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