哈萨克斯坦比特币交易？哈萨克斯坦：比特币交易监管收紧

平台 2023年12月03日 18:50 139 金盛天鸿

哈萨克斯坦正在收紧对加密货币交易所的监管，因担心洗钱和恐怖融资。新规定要求交易所获得许可证并遵守反洗钱和了解你的客户 (KYC) 要求。

监管收紧的背景

近年来，加密货币已在哈萨克斯坦变得越来越流行。该国拥有大量的加密货币挖掘设施，使其成为世界上最大的比特币产出国之一。然而，政府对加密货币的监管一直很薄弱，这引发了洗钱和恐怖融资的担忧。

2022 年 4 月，哈萨克斯坦国家银行 (NBK) 发布了一项法令，对加密货币交易所实施新的监管要求。该法令要求交易所在 NBK 注册并遵守一系列反洗钱和了解你的客户要求。

新监管要求

新监管要求包括：

交易所必须向 NBK 注册并获得许可证才能运营。

交易所必须实施反洗钱和了解你的客户程序。

交易所必须维护客户交易和账户记录。

交易所必须向 NBK 报告可疑活动。

新规定旨在防止洗钱和恐怖融资，并保护消费者免受欺诈和盗窃。 NBK 表示，新规定将有助于该国符合国际反洗钱标准。

对加密货币行业的影响

新监管要求对哈萨克斯坦加密货币行业产生了重大影响。一些交易所已停止运营，而另一些交易所则被迫符合新规定。新规定还增加了交易所运营的成本。

一些行业专家对新规定表示担忧，认为这些规定过于严格，可能会抑制该行业的增长。其他人则对新规定表示欢迎，认为这些规定是保护消费者和防止洗钱的必要措施。

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