以德虚拟货币交易所？德国央行出手干预，遏制虚拟货币交易所交易

平台 2023年11月28日 01:43 179 数字金融解析师

近年来，虚拟货币交易所以德蓬勃发展，成为虚拟货币交易的重要平台。然而，随着虚拟货币交易市场的不断扩大，其监管问题也日益凸显。近日，德国央行出手干预，对以德虚拟货币交易所的交易行为进行了一系列限制措施。

德国联邦金融监管局（BaFin）发布公告称，已对以德虚拟货币交易所Fidor Bank AG和Bitwala GmbH采取措施。这两家交易所因涉嫌违反德国《反洗钱法》而受到监管。

BaFin要求Fidor Bank AG立即停止其加密货币交易业务。该交易所被指控未能实施足够的反洗钱措施，无法防止其平台被用于洗钱活动。

Bitwala GmbH也被要求停止其虚拟货币交易活动。该交易所被指控没有适当识别和核实其客户，这违反了德国反洗钱法规。

BaFin针对以德虚拟货币交易所的限制措施包括：

要求交易所实施完善的反洗钱措施。

要求交易所对客户进行身份验证。

要求交易所记录所有交易数据和客户信息。

要求交易所与执法部门合作，打击洗钱和非法活动。

这些措施旨在加强对以德虚拟货币交易市场的监管，防止其被用于洗钱和非法活动。

德国央行的出手干预对以德虚拟货币交易市场产生了重大影响。许多交易所暂停或停止了其交易活动，以遵守监管要求。

此外，德国央行的行动也引发了对虚拟货币交易所监管的讨论。一些专家认为，此类措施是必要的，以保护投资者和维护金融市场的稳定。另一些人则认为，这些措施过于严格，可能会阻碍虚拟货币行业的创新。

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