黑钱买的比特币去哪里买？非法资金的比特币流向及购买途径

比特币 2023年12月27日 19:45 199 茶淡情浓

比特币作为一种匿名且不受监管的数字货币，已成为洗钱和非法资金流动的首选工具。犯罪分子利用各种复杂的途径将非法资金转换为比特币，从而逃避执法部门的追查。本文将深入探讨黑钱购买比特币的流向和途径，揭示非法资金利用比特币进行洗钱的运作方式。

直接交易

最直接的购买方式是与愿意接受非法资金的比特币卖家直接进行交易。这些卖家通常在暗网上或通过私人聊天平台运营。犯罪分子将非法资金转账到卖家的银行账户或其他支付方式，然后收到相应的比特币。这种方式简单直接，但风险较高，因为卖家可能随时携款潜逃。

混币服务

混币服务为寻求匿名性的比特币交易提供了一种方法。通过将比特币与其他用户的比特币混合，混币服务可以模糊交易来源并使追踪资金流向变得困难。犯罪分子将黑钱购买的比特币转移到混币服务，然后取出匿名化的比特币，从而抹去其非法来源的痕迹。

比特币 ATM 机

比特币 ATM 机是另一种购买比特币的途径，可以接受现金或借记卡付款。虽然比特币 ATM 机通常需要身份验证，但一些机器允许匿名交易，为犯罪分子提供了利用非法资金购买比特币的渠道。

加密货币交易所

加密货币交易所是买卖各种加密货币的平台。一些交易所实施了反洗钱措施，但其他交易所可能缺乏严格的监管。犯罪分子可能利用这些监管较松的交易所将非法资金转换为比特币。

去中心化交易所（DEX）

去中心化交易所（DEX）是无需中介即可买卖加密货币的平台。DEX 通常允许匿名交易，为犯罪分子提供了在不受监管的环境中将非法资金转换为比特币的途径。

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