代购比特币处分通知

比特币 2023年11月20日 14:11 147 数字货币先锋

简介

近年来，比特币等虚拟货币交易在我国呈现出野蛮生长的态势。而作为虚拟货币交易的衍生行为，代购比特币的行为也屡禁不止，严重扰乱了金融市场秩序，损害了广大投资者的合法权益。为维护国家金融安全和社会稳定，根据相关法律法规，特对代购比特币的行为作出如下惩戒。

惩戒措施

a. 禁止从事代购比特币业务

任何个人或组织不得以任何形式代理他人购买或出售比特币。违反本规定的，将依法追究相关人员的法律责任。

b. 没收违法所得

对从事代购比特币业务所获得的非法所得，一律予以没收。

c. 处以高额罚款

对从事代购比特币业务的个人或组织，将处以不低于非法所得金额3倍、最高不超过10倍的罚款。

d. 列入黑名单

将从事代购比特币业务的个人或组织列入黑名单，禁止其从事相关金融业务活动。

处分程序

a. 立案调查

相关监管部门收到举报或线索后，将及时开展调查，收集证据，查清事实。

b. 听证程序

调查结束后，监管部门将对涉嫌代购比特币的个人或组织进行听证，听取其陈述和申辩。

c. 作出处分

经听证程序，监管部门将根据调查结果和证据，作出处分决定。

责任追究

参与代购比特币业务的个人或组织，将承担以下责任：

a. 民事责任

违法所得必须原额退还，并承担相应的赔偿责任。

b. 行政责任

将受到相关监管部门的行政处罚，包括警告、罚款、没收财产等。

c. 刑事责任

情节严重的，将依法追究刑事责任。

常见问题解答

Q1：什么是代购比特币？

A1：代购比特币是指个人或组织代理他人购买或出售比特币的行为。

Q2：为何禁止代购比特币？

A2：代购比特币会扰乱金融市场秩序、损害投资者权益、助长洗钱等犯罪行为。

Q3：发现有人从事代购比特币业务如何举报？

A3：可向相关监管部门（如中国人民银行、公安机关等）举报，提供相关证据。

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